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제6기 정기주주총회 소집공고
등록일
2016-02-22
조회수
1540
제06기 정기주주총회 소집 공고
 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제 22 조에 의거 제 06 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일    시 : 2016년 03월 08일(화요일) 오전 10 시
2. 장    소 : 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 1808 (하갈동)
            1층 교육장
            연락처 : 070-8672-4104
3. 회의 목적 사항 
   가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고
   나. 부의안건
* 제 1 호 의안 : 제 06 기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
* 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
* 제 3 호 의안 : 이사(비등기이사 포함)보수 지급한도 승인의 건
* 제 4 호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건
* 제 5 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
* 제 6 호 의안 : 지배주주의 매도청구 승인의 건
      A. 지배주주의 회사 주식의 보유 현황
(2015년 12월 31일 기준) 한화에너지㈜ : 보통주 - 8,229,471, 우선주 - 없음, 지분율 99.76% 기타 : 보통주 - 19,527, 우선주 - 없음, 지분율: 0.24%, 합계 : 보통주 - 8,248,998, 우선주 - 없음, 지분율 : 100%
      B. 매도청구의 목적
* 주주관리비용 절감, 의사결정 효율성 제고
C. 매매가액의 산정근거와 적정성에 관한 공인된 감정인의 평가
* 비시장성 지분증권 평가보고서 (한국자산평가(주))
* 평가기준일 : 2015년 12월 31일
* 평가방법 : DCF모형
      D. 매매가액의 지급보증인
* 한화에너지(주)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주님이 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물 
   직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(인적사항기재 및 인감날인), 대리인의 신분증
6. 기타사항 : 금번 주주총회의 기념품은 준비하지 않았으니 주주 여러분의 이해를 바랍니다.
2016년 02월 22일
주 식 회 사 에 스 아 이 티
대 표 이 사   김  경  한 (직인생략)
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