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제5기 정기주주총회 소집공고
등록일
2015-02-09
조회수
1739

 

                                                    제5기 정기주주총회 소집공고

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제 05기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일    시 : 2015년 02월 25일(수요일)  오전 9시

2. 장    소 : 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 1808 (하갈동)
                  ㈜에스아이티 기흥본사 5층 회의실
                  연락처 : 031-378-9731

3. 회의 목적 사항
    가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고
    나. 부의안건
      ㆍ제1호 의안 : 제05기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
      ㆍ제2호 의안 : 현금배당의 건
      ㆍ제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      ㆍ제4호 의안 : 감사 사임 및 선임의 건
      ㆍ제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건
      ㆍ제6호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    금번 당사의 정기주주총회에는 주주님이 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물 
    직접행사 :  주주총회참석장, 신분증 
    대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인적사항기재 및 인감날인), 대리인의 신분증
    ※ 첨부서류 : 주주총회참석장 및 위임장

6. 기타사항 : 금번 주주총회의 기념품은 준비하지 않았사오니 주주 여러분의 이해를 바랍니다.

                                                                                                            2015년 02월  09일
                                                                                                            주 식 회 사 에 스 아 이 티
                                                                                                            대 표 이 사   이  강  석 (직인생략) 
 

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